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Casinos obligados a informar sobre transacciones en el Uruguay |
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escrito por observa.com.uy/
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El presidente de Uruguay firmó el decreto que reglamenta la ley 17.835
sobre fortalecimiento del sistema de prevención y control de lavado de activos,
que entre otros aspectos estableció un régimen de información del Banco Central
sobre transacciones que resulten inusuales o se presenten sin justificación
económica.
Entre las entidades que estarán obligadas a informar sobre las transacciones
figuran los casinos. La ley establece además que la supervisión del cumplimiento
de las normas de prevención de los delitos de lavado de activos y financiación
del terrorismo estará a cargo del Ministerio de Economía, en coordinación con la
Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU.
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