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Investigarán el lavado de dinero con casinos |
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escrito por mercurioantofagasta.cl/
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Con el objetivo de anular cualquier posibilidad que dineros provenientes del
narcotráfico o de otras actividades ilícitas ingresen al país para ser "lavados"
en las inversiones asociadas a la adjudicación y construcción de los futuros
casinos, la Superintendencia de estas entidades comenzó un trabajo de asesoría
permanente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de una
unidad especializada en el tema.
Según informó el superintendente de casinos, Francisco Leiva, a contar de julio
se inició este trabajo con el objetivo que dicho departamento asesore a la
superintendencia en el proceso de precalificación de las sociedades (y sus
integrantes) que postulan a los casinos.
"Básicamente vamos a usar o
adaptar la misma metodología para calificar la idoneidad de los operadores y
verificar el origen licito de los dineros que se utiliza actualmente en los
Estados Unidos", expresó.
ANALISIS
Según explicó la autoridad,
durante la semana pasada el trabajo consistió en revisar la documentación
entregada a la superintendencia "con el objetivo de ver -considerando la
experiencia en Estados Unidos- qué otros antecedentes son necesarios solicitar a
los postulantes", precisó.
Dicho análisis concluyó el viernes pasado
determinándose la información especifica adicional que será solicitada a los
representantes de algunos de los proyectos.
Cabe destacar que durante el
proceso de calificación, serán revisados absolutamente todos los antecedentes de
la cadena que conforme una determinada sociedad. "Pues muchas veces pueden estar
constituidas y radicadas en el extranjero, el rastreo llegará incluso al
patrimonio de las personas naturales que estén detrás de ellas", puntualizó
Leiva.
LAVADO
Considerando el hecho histórico que los casinos de
Las Vegas fueron constituidos con dineros provenientes de la mafia, los países
desarrollados -donde está consolidada la industria de casinos- pusieron como
primer filtro la investigación sobre los recursos de quienes pretendan ingresar
a este negocio, para descartar la entrada de organizaciones criminales
destinadas al lavado de dinero.
"Contamos con facultades excepcionales
para realizar estos análisis y solicitar toda la información que se estime
conveniente. Si no tenemos claridad respecto del origen de los dineros o de la
idoneidad de los socios, simplemente el proyecto queda descartado",
agregó.
PROCESO
Hoy el superintendente Leiva visitará Antofagasta
para reunirse con el Consejo Comunal y el alcalde Daniel Adaro.
El
objetivo de estos encuentros es exponer el proceso de calificación de las
sociedades postulantes y la participación que le compete a los municipios y a
los gobiernos regionales.
Sin embargo, en esta ocasión la Segunda Región
será la única en la cual Leiva no podrá reunirse con los consejeros regionales,
pues desde ese organismo fue señalado como impedimento "un problema de agenda".
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